Tres personas de Amarillo detenidas por una estafa de 30 millones de dólares a personas mayores vinculada a una violenta banda Californiana
AMARILLO, Texas (KEYU) - Tres residentes de Amarillo se encuentran en la cárcel del condado Randall acusados de fraude federal tras una investigación sobre una organización de fraude a gran escala que tiene como objetivo a ciudadanos de la tercera edad.
Ashley Molina, de 32 años, Samuel López, de 45, y Ricardo Plascencia, de 32, están acusados de formar parte de una banda que defraudó más de $30 millones de dólares, causando “pérdidas económicas devastadoras a víctimas de todo el país.”
Sus nombres aparecen en un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Este de California en el que se anuncia la detención de 20 personas en California, Texas y Florida.
El fiscal federal Eric Grant afirmó que la investigación, denominada Operación Silver Shores, “pone al descubierto una estafa de telemarketing que se dirigía deliberadamente a nuestros ciudadanos mayores más vulnerables y que causó pérdidas económicas devastadoras por un valor de más de $30 millones de dólares a víctimas de todo el país.”
Los documentos muestran que una conocida y violenta banda californiana conocida como los Norteños está orquestando sofisticados delitos financieros.
La estafa consistía en ponerse en contacto con personas mayores y convencerlas de que tenían derecho a una indemnización por una demanda relacionada con un tiempo compartido. Exigían el pago por adelantado de una cuota para liberar los fondos inexistentes.
La acusación formal acusa a Samuel López, residente en Amarillo, de dirigir una empresa ficticia llamada Express Capital Financial, LLC.
También menciona a Ricardo Plascencia, residente en Amarillo, por dirigir una empresa ficticia llamada Global Fortune Investments, LLC.
Ashley Molina aparece en la acusación formal por operar bajo el nombre de International Secure Investments.
Los documentos judiciales afirman que utilizaron las ganancias obtenidas con sus fraudes para “beneficiarse a sí mismos y a la organización criminal Nuestra Familia y Norteño.”
Crearon y utilizaron cuentas bancarias a nombre de sus empresas ficticias y negocios para lavar el dinero de las víctimas. También eludieron las políticas contra el lavado de dinero de los bancos mintiendo sobre el verdadero propósito de su negocio.
En concreto, en la zona de Amarillo, los fondos que la acusación ordenó confiscar al gobierno son:
- $405,973,50 dólares incautados al Happy State Bank
- $47.51 dólares incautados al Regions Bank a nombre de Elite Financing Solutions LLC
Los tres se encuentran actualmente en la cárcel del condado Randall bajo custodia federal.
La lista completa de los detenidos y acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero:
- Piera Salgado Teleki, de 34 años, de Berkeley, California.
- Maira Liset Chávez, de 36 años, de Marysville, California.
- Sergio Madrigal Lacayo Jr., de 39 años, de Stockton, California.
- Celina Martínez, de 44 años, de San José, California.
- Ashley Molina, de 32 años, de Amarillo, Texas.
- Carlos Zamora, de 40 años, de Port Saint Lucie, Florida.
- Stephanie Alonzo, de 42 años, de Fort Lauderdale, Florida.
- Ricardo Plascencia, de 32 años, de Amarillo, Texas.
- Samuel López, de 45 años, de Amarillo, Texas.
- Verónica Puentes, de 40 años, de Port Saint Lucie, Florida.
Los siguientes residentes adicionales de California fueron arrestados y acusados según se indica:
- Antonio Palafox Aguilar, de 33 años, de Fresno, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
- Félix Alejandro, de 39 años, de Bakersfield, actualmente recluso federal en UPS Florence-High, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
- Alejandro Cuarenta, de 33 años, de Bakersfield, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
- Jennifer Magana, de 29 años, de Fresno, está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
- Anthony Chávez, de 27 años, de Fremont, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
Derechos de Autor KEYU 2025. Todos los Derechos Reservados
