Un padre y su hijo irán a prisión por una trama de lotería de 20 millones

(CNN) - Un padre y un hijo de Massachusetts fueron condenados el lunes en un tribunal federal por una trama en la que ambos reclamaron ilegalmente más de 20 millones de dólares en premios de lotería y mintieron en sus declaraciones de impuestos para eludir más de 6 millones de dólares en impuestos federales, según informó la fiscalía.

Ali Jaafar, de 63 años, fue condenado a cinco años de prisión, mientras que su hijo Yousef Jaafar, de 29 años, fue condenado a 50 meses de prisión, informó el lunes la Fiscalía del Distrito de Massachusetts. También se les ordenó pagar más de 6 millones de dólares en indemnizaciones y renunciar a los beneficios obtenidos con la estafa.

En diciembre, los dos fueron condenados por un cargo de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos, un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero y un cargo cada uno de presentación de una declaración de impuestos falsa.

“Este caso es, en esencia, un elaborado fraude fiscal. En el transcurso de una década, este equipo de padre e hijo defraudó a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y al IRS para embolsarse millones de dólares de los contribuyentes ganados con esfuerzo”, dijo el fiscal interino Joshua S. Levy en el comunicado de prensa. “Estos acusados trabajaron juntos para reclutar una amplia red de co-conspiradores y extendieron su estafa de lotería a través de Massachusetts, evitando la detección mintiendo repetidamente a los funcionarios del gobierno.”

Valerie S. Carter, abogada de Ali y Yousef Jaafar, dijo a CNN en un correo electrónico el martes que es “la intención de los Jaafars apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.”

Mohamed Jaafar, otro de los hijos de Ali Jaafar que también participó en la trama, se declaró culpable el año pasado de conspiración para defraudar al IRS y será sentenciado en julio. La CNN se ha puesto en contacto con su abogado para recabar sus comentarios.

Los hombres representaban a tres de los cuatro principales cobradores individuales de billetes de lotería en el estado en 2019, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

“Este caso es un ejemplo de los amplios esfuerzos que la Lotería tomará para asociarse con las fuerzas del orden para ayudar en la prevención de actividades ilegales. Esta decisión es la culminación de años de duro trabajo para mantener la integridad de la Lotería”, ha declarado Deborah B. Goldberg, tesorera y receptora general del estado y presidenta de la Comisión de Loterías.

Cómo funcionaba el esquema

“Desde al menos 2011 hasta al menos junio de 2020, los acusados conspiraron con otros conocidos y desconocidos para el gran jurado para lavar los fondos de las ganancias de la lotería estatal de Massachusetts de otros”, dijo una acusación para los tres.

Los hombres compraban boletos de lotería ganadores a personas de todo el estado que querían vender su boleto por un descuento en efectivo en lugar de reclamar su premio, dijo la Oficina del Fiscal de EE.UU. en su comunicado de prensa.

Esto significaba que los verdaderos ganadores evitaban ser identificados por la comisión de loterías del estado, que está obligada a “retener los impuestos pendientes, los impuestos atrasados y los pagos de manutención de menores” antes de pagar el premio, según el comunicado.

La Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts revocará las licencias de agente de lotería de docenas de minoristas de lotería que participaron en la estafa, según informó la Fiscalía de EE.UU.

Los fiscales dicen que los Jaafar cobraron ilegalmente más de 14.000 billetes de lotería por un total de más de 20 millones de dólares en el “elaborado esquema de ‘diez por ciento’”.

Los fiscales dicen que los acusados se beneficiaron aún más por “reportar las ganancias en sus declaraciones de impuestos y reclamar pérdidas de juego falsas equivalentes como una compensación, evitando así los impuestos federales sobre la renta y recibiendo reembolsos de impuestos fraudulentos.”

“En lugar de utilizar su inteligencia y habilidad empresarial para crear una empresa familiar multigeneracional legítima, los Jaafar llevaron a cabo una compleja estafa fiscal y de lotería que duró una década, creando una amplia red de cómplices para llevar adelante sus actividades ilegales”, declaró en el comunicado Joleen Simpson, agente especial a cargo de las Investigaciones Criminales del IRS en Boston.

También le podría interesar:

Copyright 2023 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.