Bart Reagor renuncia a la lectura de cargos en un tribunal federal por cargos de fraude bancario, liberado bajo fianza

Bart Reagor renuncia a la lectura de cargos en un tribunal federal por cargos de fraude bancario, liberado bajo fianza
(Source: KCBD NewsChannel 11)

AMARILLO, Texas (KEYU) -Bart Reagor, propietario del grupo de autos Reagor-Dykes, compareció el lunes en un tribunal federal de Amarillo después de ser acusado de dos cargos de fraude bancario y un cargo de hacer declaraciones falsas a un banco asegurado por la FDIC.

Durante la audiencia, se renunció a la lectura de cargos. Si se renuncia a la lectura de cargos, se realiza automáticamente una declaración de no culpabilidad. No se hizo una declaración de no culpabilidad en persona.

Reagor fue liberado bajo una fianza de reconocimiento personal y se le dieron los términos de liberación emitidos por la corte.

Reagor no puede cometer un delito, estatal o federal. Debe proporcionar una muestra de ADN si es necesario. Se le ha asignado un oficial de servicios de instrucción y debe mantenerse en contacto con su abogado. Si es declarado culpable, debe entregarse voluntariamente a la pena de prisión.

Se impondrán restricciones de viaje, pero el abogado de Reagor pidió excepciones para visitar Houston para visitar su oficina y la segunda casa de Reagor en Carolina del Norte. El juez concedió esas excepciones.

Debe continuar buscando empleo, pero no puede trabajar para un banco, una cooperativa de crédito o una institución fiduciaria. Debe entregar cualquier arma de fuego o armas.

Si está en contacto con la policía por cualquier motivo, como una parada de tráfico, debe informar a su oficial de libertad condicional.

No debe tener ningún contacto con testigos, víctimas u otros imputados relacionados con el caso. La defensa pidió que se hiciera una excepción para los familiares que pueden ser testigos y Rick Dykes, quien no es acusado. Esa solicitud fue concedida, pero Reagor no puede discutir la audiencia judicial con él.

Si se viola alguno de los términos o condiciones, se podría emitir una orden de arresto y permanecer en la cárcel hasta la fecha del juicio. Podría ser procesado por separado por desacato al tribunal.

Un gran jurado federal acusó formalmente a Bart Wade Reagor, de 55 años, el jueves 22 de abril de 2021. Hará su primera comparecencia ante la jueza magistrada estadounidense Lee Ann Reno.

Si es declarado culpable, Reagor enfrenta hasta 90 años en una prisión federal y se le pedirá que pierda cualquier propiedad que pueda atribuirse al delito.

Según la acusación formal, en el primer trimestre de 2017, uno de los prestamistas del plan de piso de Reagor Dykes realizó una auditoría que colocó al grupo automotor en una posición de efectivo débil.

Con el fin de obtener efectivo para continuar las operaciones, D & R Acquisitions, una sociedad de responsabilidad limitada formada para mantener los activos inmobiliarios de Reagor Dykes, celebró un contrato de préstamo con el International Bank of Commerce (IBC). El acuerdo incluyó un préstamo de capital de trabajo de $ 10,000,000, que fue distribuido por IBC a D&R en dos tramos: $ 5,000,000 en julio de 2017 y otros $ 5,000,000 en febrero de 2018, para ser desembolsados a las distintas entidades del RDAG.

Sin embargo, al solicitar el préstamo, Reagor supuestamente tergiversó su propósito, ocultando a IBC el hecho de que planeaba desviar parte de los ingresos del préstamo de capital de trabajo a su propia cuenta personal para gastos personales. (El contrato de préstamo prohibía expresamente a Reagor y a otros desviar los fondos del préstamo a sus cuentas bancarias personales, e IBC no habría aprobado el préstamo si Reagor o cualquier otra persona le hubiera informado a IBC que algunos de los fondos del préstamo se desviarían a las cuentas bancarias personales de Reagor.)

En total, la Oficina del Fiscal Federal dice que Reagor desvió más de $ 1.7 millones a su cuenta personal en Prosperity Bank: $ 766,277 en julio de 2017, luego del desembolso de IBC del primer tramo de dinero, y $ 1 millón en febrero de 2018, luego del desembolso de IBC de la segundo tramo de dinero.

Antes de la acusación formal del Sr. Reagor, 15 de sus empleados se declararon culpables de varios delitos relacionados con pisos falsos y kit de verificación en Reagor Dykes. Se han fijado las fechas de sentencia.

El abogado de Reagor, Dan Cogdell, emitió un comunicado la semana pasada diciendo que su cliente no es culpable y es víctima de una conducta criminal por parte de personas en las que confiaba su negocio.

La Oficina de Campo de Dallas y el Servicio de Impuestos Internos - División de Investigación Criminal de la Oficina Federal de Investigaciones llevaron a cabo la investigación. Los fiscales federales adjuntos Joshua Frausto, Jeffrey Haag y Amy Burch están procesando el caso.

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